当电信网络诈骗犯罪分子找人提供银行卡用于诈骗洗钱的同时，莫某富等四人也悄然盯上了这不义之财，原本是“工具人”的他们，料定“上家”不敢报警，想翻身做“主人”，提供银行卡给他人帮助收取涉诈骗资金后又截留涉诈骗资金进行“黑吃黑”，以为找到一条“生财之道”，岂料天网恢恢，最终难逃法网！
近日，惠水县人民法院开庭审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪案件，四名被告人被判刑。
简要案情
被告人莫某富、罗某启、程某泰（已判刑）明知是违法犯罪资金的情况下，三人共谋提供银行卡帮助他人收取、转移涉诈骗资金。2023年3月，罗某启提供自己名下银行卡收取涉诈骗资金13万元，罗某启将转入自己卡内的28.02万元转移给“上家”后，剩余资金由莫某富、罗某启非法占有，共同分赃。
2023年4月，被告人付某豪、张某津明知是违法犯罪资金的情况下，仍与被告人莫某富等人共谋提供银行卡帮助他人收取、转移涉诈骗资金，并商量在“跑分”成功后，趁机“黑吃黑”。莫某富负责联系好“上家”，付某豪、张某津将自己名下的银行卡提供给他人，帮助收取涉诈骗资金共计13.2万元，在付某豪、张某津“跑分”成功后，转移了部分涉案资金交给“上家”，趁着“上家”不注意脱离了“上家”控制，随即与莫某富、罗某启会合，将银行卡内转入的涉案剩余资金12.45万元非法占有，共同分赃。
案件审理
本院认为，被告人莫某富、罗某启、付某豪、张某津明知是犯罪所得财物而予以转移，四被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以非法占有为目的窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。据此，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，结合认罪态度和悔罪表现，分别依法判决被告人莫某富、罗某启、付某豪、张某津有期徒刑一年六个月至三年九个月不等，并处罚金人民币4000元至38000元不等的刑罚；违法所得继续追缴责令退赔被害人，没有被害人的，依法上缴国库。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
【盗窃罪】第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
作者：惠水法院
编辑：简远睿
审核：陈 剑
