出借银行卡获利3500元
今年21岁的小吴,因为小孩最近生病了,家里缺钱,每天想的事就是怎么才能赚钱。
2022年8月11日,朋友彭某突然打电话问她,“你最近缺钱吗?我的卡被冻结了,借两张卡给我朋友转账,转一万给你300元。转账的钱是网络赌博的钱,没关系的。”小吴当时就答应借卡转账。
8月12日,小吴按照彭某的嘱咐,带着银行卡和手机到指定地点见面。在一辆白色汽车上将银行卡和手机交给彭某及其朋友小林等人操作,并在小林的要求下,去柜台取现3万交给对方,立马就得到2600元,后续彭某又给小吴转了900元。
合伙上演黑吃黑
当天小吴回家途中,小林等人又将10000元转入小吴中国银行卡内,叫小吴将钱取出拿给他们,刚开始小吴也是想取出来给小林,因卡异常当天没能取出。
后来彭某和小吴商量,这钱取出来后不拿给小林他们了,两人平分,因为这些钱来路不正,他们也不会报警。
小吴听了当场同意。8月16日,小吴将10000元取出各分得5000元。
终落法网
2023年8月29日,瓮安法院公开开庭审理被告人吴某秀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,经审理认为,被告人吴某秀明知是犯罪所得财物,仍配合他人取现,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依法判处吴某秀拘役四个月,并处罚金人民币三千元,违法所得人民币八千五百元,依法予以追缴,上缴国库。