办案人员:你明知道对方是拿你的银行卡洗网络赌博平台的钱,你为什么还要将银行卡出租?
被告人熊某:因为当时没钱用了,就想通过这种方式赚钱过年。
基本案情
2022年12月下旬,被告人熊某为赚钱过年,在朋友朱某(另案处理)的介绍下,同意提供自己名下的银行卡给他人收取、转移网络赌博诈骗资金,并约定好报酬。12月22日,被告人熊某在朋友朱某的安排下乘坐飞机到揭阳潮汕国际机场,再转乘汽车到潮州市饶平县,于次日将自己名下的5张银行卡及密码提供给他人转移电信网络诈骗资金,并配合刷脸验证、线下取现。
经调查发现,被告人熊某提供的5张银行卡共收取资金24万余元,被告人熊某从中非法获利6400元。
裁判结果
长顺县人民法院经审理后认定,被告人熊某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金8000元;被告人熊某退缴的违法所得6400元予以没收,依法上缴国库。
法官说
广大人民群众应注意保护个人隐私,不要轻易把个人身份证件、支付账户、手机卡出借给他人,更不能在明知对方可能涉嫌违法犯罪的情况下,贪图小利把支付账户、手机卡等出售、出借给他人使用,否则就有可能成为犯罪分子的帮凶,被依法追究刑事责任。