近日，荔波县人民法院公开开庭审理当庭宣判二起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人廖某某、咸某某为获取非法利益，明知系犯罪所得财物，仍提供银行卡给他人使用并帮助转移诈骗资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。最终，被告人廖某某被当庭判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；被告人咸某某被当庭判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
案情回顾
2022年4月8日，被告人廖某某提供其名下的银行卡给他人帮助转移上游被电信网络诈骗的资金100000元（均系韩某某被诈骗资金），帮助取现100000元，从中获利2500元。另查明，被告人廖某某经公安机关电话通知后主动到案，归案后如实供述了犯罪事实；案发后，被告人廖某某积极赔偿被害人韩某某全部经济损失100000元并取得谅解，退缴全部犯罪所得。
2022年4月17日，被告人咸某某提供银行卡给他人使用并配合他人刷脸转账不明资金共计41641元，其中查实被害人何某某被诈骗资金18888元、被害人李某某被诈骗资金1000元，被告人咸某某从中获利300元。另查明，被告人咸某某经公安机关电话通知后主动到案，归案后如实供述了犯罪事实；案发后，被告人咸某某自愿赔偿被害人何某某全部经济损失18888元并取得谅解。
裁判结果
法院经审理认为，二被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡给他人使用并配合他人转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；积极赔偿被害人损失并取得谅解，退缴全部犯罪所得，有悔罪表现，系初犯，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处罚。综合以上情节，法院依法作出上述判决。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
上述案件中，二被告人均是无视国家法律，贪图蝇头小利，这才沦为上游犯罪分子的“工具人”。法官在此提醒广大人民群众，务必妥善保管好身份证、银行卡、电话卡等，切不可贪图不义之财断送大好前程。赚钱虽不易，手段要合法！
