近日，都匀市公安局精准研判、循线深挖，成功打掉一个跨区域职业化涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案香烟500余条，全链条斩断一条利用“购烟销赃”掩饰、隐瞒诈骗赃款的犯罪通道。
线索浮现 · 缜密侦查布控
今年6月初，都匀市公安局在日常工作中发现，黔南籍男子张某（化名）账户资金流水异常，存在重大洗钱犯罪嫌疑。获此线索后，市局高度重视，立即抽调精干警力成立专案组，围绕涉案人员、资金流向、活动轨迹等方面开展全方位深度侦查。
经查，一个在李某（化名）招募、指挥下的涉诈洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙层级分明、分工明确，具备较强的反侦查意识，长期在省内各地高速沿线跨区域流窜作案，作案手段隐蔽。
手段揭秘 · “购烟”实为洗白
该团伙以“购买香烟”为幌子，为上游电信网络诈骗分子提供资金“洗白”服务。因诈骗分子所得赃款无法直接存入银行账户，便找到该团伙进行资金转移清洗。
犯罪嫌疑人李某通过招募多名“车手”，指挥“车手”驾车跑腿，达到转移赃款的目的。该团伙通过境外聊天软件接收指令，驾驶车辆往返于遵义、毕节等地，使用诈骗赃款大批量购买香烟，再将香烟低价转卖给沿线定点商铺变现，最终由商铺老板将资金转回团伙头目手中。通过这一系列操作，电信诈骗赃款被层层包装成“合法卖烟收入”，彻底掩盖资金的非法来源。
雷霆收网 · 两地同步出击
经过两个多月的缜密侦查，办案民警辗转多地调查取证、固定证据，逐步摸清了该团伙的组织架构、人员构成及作案规律，收网时机逐渐成熟。
8月中旬，都匀公安在多个地区同步开展收网行动。抓捕现场，办案民警果断出击，将14名犯罪嫌疑人全部抓获归案，当场扣押涉案香烟500余条，并在该团伙定点销赃的商铺中搜查出还未来得及二次倒卖的香烟，彻底捣毁该团伙跨区域洗钱犯罪链条。
经审讯，14名犯罪嫌疑人对其涉嫌洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示：
切勿为了蝇头小利出租、出借本人银行卡、支付账户，或帮助他人转移、取现不明资金，此类行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，将依法追究刑事责任。
商铺经营者要提高警惕，对大批量、高频率扫码购烟且身份可疑的人员保持警觉，发现异常情况及时向公安机关举报。
如发现涉诈洗钱违法犯罪线索，请及时拨打110报警。
