近期，惠水县公安局刑侦大队（反诈中心）收到涟江派出所推送的涉诈线索，经民警初步核查研判，发现辖区某地为涉案窝点，藏匿有多名涉嫌参与洗钱引流的违法犯罪人员。
接到线索后，反诈专班民警立即开展专项工作，第一时间抽调精干警力成立专项抓捕小组，并对线索进行深度复盘、细致摸排。
6月30日上午，抓捕小组抢抓战机、快速出击，迅速开展集中抓捕行动，在涟江街道辖区某酒店内成功抓获7名涉案犯罪嫌疑人。
经审讯，该7名嫌疑人均为贪图非法“蝇头小利”，主动将个人微信号提供给上游犯罪团伙牟利，沦为不法分子洗钱工具。上游团伙利用嫌疑人提供的微信号对接线下金店，搭建隐蔽的资金洗白链路，由诈骗受害人直接向合作金店转账付款，随后上家通过快递邮寄方式收取对应黄金，最终完成赃款洗白、资金套现的违法操作。
目前，案件审讯深挖、涉案资金核查、上下游链条溯源等后续工作正在有序推进中。
惠水警方提醒
上述作案方式隐蔽性强、迷惑性大，是当前新型涉诈洗钱的典型作案模式，严重扰乱金融管理秩序，侵害群众财产安全。
